Operador ilegal de ATM Bitcoin na América declara-se culpado, para ensacar 30 anos de prisão

Kais Mohammed, um operador de ATM Bitcoin ilegal na América, confessou-se culpado de três acusações de crime contra ele em conexão com o serviço de dinheiro criptográfico ilegal.

Segundo consta, o negócio ilegal de Mohammed processou pagamentos no valor de US$ 25 milhões, sendo a maior parte deste valor proveniente de operações ilegais. Diz-se também que Mohammed fundou o Herocoin, outro negócio ilegal de criptografia que operou por cinco anos entre 2014 e 2019.

Mohammed ajudou seus clientes a converter a BTC em fiat cobrando a eles 25% de comissão por seu serviço.

O ATM Bitcoin ilegal de Mohammed estrategicamente colocado

O operador ilegal do ATM Bitcoin tinha estas máquinas estrategicamente posicionadas em shoppings e postos de gasolina em toda a Califórnia. Adotando o pseudônimo de super-homem 29, Mohammed anunciou seus serviços em plataformas online, alegando que ajuda na compra e venda de Bitcoin no sul da Califórnia.

Segundo consta, Mohammed conheceu seus clientes em locais públicos, realizou transações com eles e nunca perguntou sobre a origem dos fundos ou sobre a identificação necessária do cliente.

Quando ele se declarou culpado, porém, admitiu que sabia que parte do dinheiro era proveniente de operações ilegais, que ele converteu do BTC em dinheiro.

Com o crescimento da operação de Mohammed, ele se expandiu para os caixas eletrônicos do BTC, de acordo com as autoridades. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que Mohammed não conseguiu registrar seu negócio de propósito na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Além disso, ele não desenvolveu um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro ou arquivou relatórios de transações monetárias para trocas acima de US$ 10.000, o que ele admitiu.

Mohammed em risco de 30 anos de prisão

Mohammed, depois que o FinCEN, estendeu a mão a ele para registrar sua firma, e ele cumpriu, ele não cumpriu com as regras estabelecidas pelo regulador.

De acordo com o DoJ, Mohammed foi pregado depois que agentes da lei fizeram negócios com ele como disfarçado. Eles compraram Bitcoin no valor de mais de 14.000 dólares dele em diferentes momentos. Outro agente se abriu para ele que ele estava no negócio de tráfico sexual e precisava de serviços de lavagem de dinheiro que Mohammed fornecia.

Depois de se declarar culpado de três acusações contra ele, a audiência de seu caso seria realizada em algumas semanas, pois ele poderia enfrentar uma pena máxima legal de 30 anos de prisão.